Извещение
Открытое акционерное общество Гостиница «Лена» извещает, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров ОАО Гостиница «Лена».
Решением Совета директоров Открытого акционерного общества Гостиница «Лена» от 10 февраля 2017 года (протокол №2/2017) , проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Гостиница «Лена» назначено на 07 апреля 2017г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в виде собрания (совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО гостиница «Лена» – 6 марта 2017 года..
Повестка
Годового общего собрания
акционеров ОАО Гостиница «Лена»
1. Об утверждении годового отчета ОАО Гостиница «Лена» за 2016 г.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Гостиница «Лена», в том числе счетов прибылей и убытков за 2016 г.
3.Об утверждении аудиторского заключения.
4.Об утверждении отчета ревизора ОАО Гостиница «Лена».
5. О распределении прибыли (в том числе выплате) дивидендов акционерам ОАО Гостиница «Лена» по результатам 2016 финансового года.
6.Об избрании членов Совета директоров ОАО Гостиница «Лена».
7. Об утверждении аудитора ОАО Гостиница «Лена» на 2017 год.
8. Об избрании ревизора ОАО Гостиница «Лена» на 2017 год.
9.Об избрании членов счетной комиссии ОАО Гостиница «Лена».
Место проведения собрания: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 88, актовый зал.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в работе собрания – 10 часов 00 минут местного времени.
В соответствии с п.1.Ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах», право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Для регистрации в качестве участника годового общего собрания, акционеру Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера — также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в том числе заключение аудитора.
2. Годовой отчет общества;
3. Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Сведения о кандидатурах, включенных в Список для голосования по выборам Совета директоров ОАО Гостиница «Лена»;
5. Сведения о кандидатурах, включенных в Список для голосования по выборам ревизора ОАО Гостиница «Лена»;
6. Сведения о кандидатурах, включенных в список для избрания в состав счетной комиссии ОАО Гостиница «Лена».
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО Гостиница «Лена»
8. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года..
Порядок ознакомления с информацией.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Кирова,88, начиная с 16.03.2016, по рабочим дням с 8 до 12 и с 13 до 17 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Магису Василию Васильевичу по телефону: 5-14-24.
Генеральный директор В.В. Магис
